证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-036
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 24 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 24
次会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 3
日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司备考审计报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
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