山止川行 臻于至善
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北京市安理律师事务所
关于嘉事堂药业股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
文件编号：安理法意（2016）嘉字第 001 号
致：嘉事堂药业股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股
份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派汤巍、孟
醍律师（以下简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于
2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司
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关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》而出具。
第一节 律师声明
1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题
发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。
2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、
法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审
查。
3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和
保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，
无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，
保证与正本或原件相符。
4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使
用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大
会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行
公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节 法律意见书正文
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
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2016年4月18日，嘉事堂召开第五届董事会第五次会议，审议通
过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。会议同意将公司第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的《董事会
2015年度工作报告》、《监事会2015年度工作报告》、《2015年度内
部控制自我评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利
润分配预案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于续聘2016年度
会计师事务所的议案》、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>
的议案》、《公司2015年度社会责任报告》、《关于向银行申请综合
授信的议案》提交本次股东大会议审议。议案内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016年4月20日嘉事堂第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第五次会议的决议公告。
嘉事堂董事会于2016年5月10日在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第五
次会议决议的公告》、《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2015年度
股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开
地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事
项予以公告。
2016 年 5 月 10 日下午 2:00，公司按照通知的时间、地点，在北
京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂药业股份有限公司会议室
召开了本次股东大会。
经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性
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文件的规定和要求。
二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会由嘉事堂董事会召集，董事长主持会议，符合公司
法及股东大会规则的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月
5 日。在 2016 年 5 月 5 日下午 3:00 时收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本
次股东大会。该规定符合股东大会规则的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45 名，拥有及代表
的股份为 108,053,701 股，占公司股份总数的 43.1306%；现场出席
本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 14 名 ， 代 表 公 司 股 份
83,809,689 股，占公司股份总数的 33.4534%；通过网络投票出席本
次会议的股东共 31 名，代表公司股份 24,244,012 股，占公司股份总
数的 9.6772%。
现场出席本次股东大会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份
证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委
托书及个人有效身份证件。承办律师认为，现场出席本次股东大会的
股东及代理人符合股东大会规则的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东
大会，符合股东大会规则的规定。
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三、 会议的表决程序、表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对公告的
议案进行了审议和表决，所审议事项与会议公告相符，没有临时提案。
审议议案及表决结果为：
（一）会议审议并表决通过了《董事会 2015 年度工作报告》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（二）会议审议并表决通过了《监事会 2015 年度工作报告》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
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（三）会议审议并表决通过了《2015 年度内部控制自我评价报
告》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（四）会议审议并表决通过了《2015 年度财务决算报告》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（五）会议审议并表决通过了《2015 年度利润分配预案》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 235,774 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 0.2182%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 235,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4551%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）会议审议并表决通过了《2015 年年度报告及其摘要》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（七）会议审议并表决通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务
所的议案》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（八）会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限
公司章程>的议案》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（九）会议审议并表决通过了《公司 2015 年度社会责任报告》；
总表决情况为：总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
（十）会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信的议
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案》；
总表决情况为：同意 107,817,927 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7818%；反对 210,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1951%；弃权 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%。
中小投资者表决情况为：同意 51,569,391 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.5449%；反对 210,774 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4069%；弃权 25,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0483%。
股东大会提案进行表决前，推举股东代表刘雪琴、张亮及律师共
同负责计票、监票。公司对现场出席会议的股东人数，代表股份和表
决情况单独统计，当场公布表决结果。出席会议的股东对表决结果未
提出异议。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司
法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均
与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件
规定的情况。
四、 结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
山止川行 臻于至善
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
山止川行 臻于至善
（本页无正文，为《关于嘉事堂药业股份有限公司 2015 年度股东
大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市安理律师事务所(盖章)
负 责 人：
王清友 律师
承办律师：
汤巍 律师
孟醍 律师
二〇一六年五月十日
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