证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-019
上海北特科技股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603009 北特科技 2016/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原通知内容 补充更正后通知内容
召开地点：本次年度股东地点另行通知 召开地点： 嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定
区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅
第二项会议审议事项中第 2 项 特别决议议 第二项会议审议事项中第 2 项 特别决议议
案：无 案：4
第五项 会议登记方法
第五项 会议登记方法 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证 件采取信函、传真、邮件方式登记，传真、信
件采取信函传真方式登记，传真或信函以抵达 函以抵达本公司的时间为准，邮件以公司邮箱
本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股 收到邮件时间为准。信函、传真、邮件上请注
东大会”字样。 明“股东大会”字样。
（四）登记时间：2016 年 3 月 24 日上午 （四）登记时间：股东大会召开前三个工作日
8:30－11:30，下午 2:00－5:00。 8:30－11:30，下午 2:00－5:00。
（六）联系方式 （六）联系方式
联系人：甄一男 联系人：甄一男
电话：021-39900388 电话：021-39900388
传真：021-39909061 传真：021-39909061
邮箱：zhengquanbu@sh-beite.com
说明：
（一）会议地点在上次董事会审议时尚未确定下来，现确定为嘉定辅特戴斯酒店
（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅；
（二）经查阅相关法律法规以及公司章程，公司 2015 年度的利润分配方案需通
过特别决议通过；
（三）会议登记方式中，增加邮件登记方式，补充了公司邮箱，更正了登记时间。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项因股东靳晓堂先生提交了临时议案而增加了讨论事项，详情请见 2016
年 5 月 9 日公告的《上海北特科技股份有限公司关于 2015 年年度股东大会
增加临时提案的公告》。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫
竹厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度财务报告 √
3 公司 2015 年度内部控制自我评价报告 √
4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 √
5 2015 年度独立董事述职报告 √
6 公司 2015 年度报告及报告摘要 √
7 关于公司 2016 年独立董事津贴的议案 √
8 关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案 √
9 关于公司 2016 年度财务预算方案 √
10 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 √
效期的议案
11 关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权 √
期限的议案
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度财务报告
3 公司 2015 年度内部控制自我评价报告
4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
5 2015 年度独立董事述职报告
6 公司 2015 年度报告及报告摘要
7 关于公司 2016 年独立董事津贴的议案
8 关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案
9 关于公司 2016 年度财务预算方案
10 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案
11 关于延长董事会办理本次非公开发行股票
授权期限的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
