证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-056
焦作万方铝业股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 9 日在北京西苑饭店召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持，部分监事和高管列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一)关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
议案详细内容见《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 1 票、弃权 1 票，议案表决通过。
董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、
公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，
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目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万
方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式
指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在
交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与
焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。
独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。
(二)提议召开公司 2016 年度第二次临时股东大会议案
公司将于 2016 年 5 月 25 日(星期三)在公司二楼会议室召开公司 2016 年度第二次临时
股东大会，大会将对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行审议。
大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证
券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 1 票、弃权 1 票，议案表决通过。
董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、
公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，
目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万
方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式
指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在
交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与
焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。
独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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