北京市炜衡律师事务所
关于恒信移动商务股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：恒信移动商务股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（2006 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文
件的规定，北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)接受恒信移动商务股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意
见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
恒信移动 2016 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪民先
1
生主持会议。
恒信移动 2016 年第二次临时股东大会会议通知已于 2016 年 4 月 21 日在“巨
潮资讯网”公告。上述通知列明了召开会议的基本情况、本次股东大会审议事项、
本次股东大会登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
二、本次股东大会的召开
2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 5 月 9 日（星期一）下午 14：30 于
北京市海淀区裕龙国际酒店 B 座 3 层第七会议室召开。会议召开的实际时间、地
点与会议通知中所公告的时间、地点一致。会议召开方式为现场表决和网络投票
相结合的方式。
同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
9日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2016 年 5 月 8 日下午15:00 至 2016 年 5 月 9 日下午
15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 14 人，代表公司有表决
权股份 12,684,820 股，占公司有效表决权股份总数的 9.4663%。单独或者合计持
有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 5,216,496 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8929%。
出席现场会议的股东及授权代表共 7 人，代表股份 11,252,363 股，占公司总
股份的 8.3973%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 7
人，代表股份 1,432,457 股，占公司总股份的 1.0690％。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，出席本次股东大会的股
东及股东代理人的主体资格合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
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出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高管和公司董事会秘书，
均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合
法资格。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票方式逐项表决
了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会议
案涉及关联交易，关联股东孟宪民回避了全部表决。本次股东大会的所有议案均
经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二
以上同意通过，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的
议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
2.1 本次发行股份购买资产方案
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.1 交易对方及标的资产
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
2.1.3 对价支付方式及发行方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.4 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.5 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.6 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.7发行价格调整方案
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.8 发行数量
总表决情况：
6
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.9 股份锁定期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.10 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7
2.1.11 上市安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.12 过渡期间损益归属
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.13 标的资产权属转移及违约责任
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.14 决议的有效期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 本次配套融资
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.1 发行方式
9
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.2 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.3 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
10
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.4 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.5 募集资金规模及发行数量
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.6 募集配套资金用途
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
11
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.7 股份锁定期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.8 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.9 上市安排
12
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
13
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的借壳上市的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
第二款规定的议案》
14
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议
案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
15
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议
16
案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
17
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议二>的议案》
总表决情况：
18
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
19
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次
股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
20
（本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市炜衡律师事务所
负责人：王冰 承办律师： 吴剑婷、何伊丽
二○一六年五月九日
21
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