证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-054
恒信移动商务股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络方式召开。
一、会议召开和召集情况
恒信移动商务股份有限公司2016年第二次临时股东大会于 2016年5月9日
（星期一）下午14：30于北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室召开。
同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
9日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2016 年 5 月 8 日下午15:00 至 2016 年 5 月 9 日下午
15:00 期间的任意时间。
2016 年第二次临时股东大会会议通知已于 2016 年 4 月 21 日在“巨潮资讯
网”公告。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟宪民先生主持会议。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 14 人，代表公司有表决
权股份 12,684,820 股，占公司有效表决权股份总数的 9.4663%。单独或者合计持
有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 5,216,496 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8929%。
出席现场会议的股东及授权代表共 7 人，代表股份 11,252,363 股，占公司总
股份的 8.3973%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 7
人，代表股份 1,432,457 股，占公司总股份的 1.0690％。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会议
1
案涉及关联交易，关联股东孟宪民回避了全部表决。本次股东大会的所有议案均
经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二
以上同意通过，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的
议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
2.1 本次发行股份购买资产方案
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.1 交易对方及标的资产
2
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.3 对价支付方式及发行方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.4 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.5 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.6 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
4
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.7发行价格调整方案
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.8 发行数量
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.9 股份锁定期
5
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.10 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.11 上市安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.12 过渡期间损益归属
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.13 标的资产权属转移及违约责任
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.14 决议的有效期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 本次配套融资
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.1 发行方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8
2.2.2 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.3 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.4 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
9
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.5 募集资金规模及发行数量
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.6 募集配套资金用途
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.7 股份锁定期
总表决情况：
10
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.8 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.9 上市安排
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11
2.2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的借壳上市的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
第二款规定的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13
7、审议通过《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议
案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
14
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议
案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15
12、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
16
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议二>的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
17
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》
总表决情况：
同意 12,681,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,213,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师吴剑婷、何伊丽出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信移动商务股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集
人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东
大会会议和形成的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《恒信移动商务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信移动商务股份有限公司 2016
18
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年五月九日
19
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