证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-031
浙江佐力药业股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第一次临时股东
大会于 2016 年 4 月 21 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2016 年 5 月 9
日（周一）下午 14：30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日（周一）上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2016 年 5 月 8 日（周日）下午 15:00 至 2016 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00 期
间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和
参加网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表公司有表决权的股份 241,279,342
股，占公司有表决权股份总数的 39.6434%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 13 人，所持股份 214,891,358 股，占公司有表决权总股份的 35.3077%；参
加网络投票的股东 7 人，所持股份 26,387,984 股，占公司有表决权总股份的
4.3357％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联
交易的议案》
表决情况：同意 57,152,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 57,152,420 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、陈建女士回避表决。
为确保设立健康产业并购基金有关事宜的顺利进行，股东大会同意授权董事
会全权办理本次设立健康产业并购基金后续事项，包括但不限于在本次审议范围
内后续协议的签订等事项。
（二）审议通过了《关于变更公司债券发行方案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 241,279,342 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 68,092,058 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、闵鹏律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。认为本公司 2016 年度第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及
《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会》；
（二）《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度
第一次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 9 日
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