南极电商股份有限公司 2016-048 2015 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2016-048
南极电商股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会现场会议
于 2015 年 5 月 9 日（星期一）下午 2 时在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼
18 楼南极电商(上海)会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 5 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日
15:00 期间的任意时间。
2、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 312,899,368 股，占上市公司总股
份的 40.6823％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 312,615,968 股，占上市公司总股份
的 40.6454％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 283,400 股，占上市公司总股份的
0.0368％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 11,853,467 股，占上市公司总股份
的 1.5412％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 11,570,067 股，占上市公司总股份
的 1.5043％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 283,400 股，占上市公司总股份的
0.0368％。
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3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议、表决情况
议案 1.00 《公司 2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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南极电商股份有限公司 2016-048 2015 年年度股东大会决议公告
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司及子公司申请 2016 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于变更收购人有关承诺事项的议案》
总表决情况：
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南极电商股份有限公司 2016-048 2015 年年度股东大会决议公告
同意 106,933,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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南极电商股份有限公司 2016-048 2015 年年度股东大会决议公告
议案 12.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 312,898,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,852,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事宣读 2015 年度述职报告
公司现任独立董事虞卫民、万解秋、徐丽芳向公司本次年度股东大会递交了
2015 年度述职报告并向到会股东及股东代表进行了述职，对 2015 年度公司独立董
事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法
权益等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书，结论意见为：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、临时提案的
提出程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年五月九日
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