证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-032
三川智慧科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股
东大会的股东共 29 名，所持有表决权的股份数 209,677,511 股，占公司股份总
数的 50.4016%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 11 名，所持有表决权
的股份数 209,497,441 股，占公司股份总数的 50.3584%；通过网络投票方式出
席本次股东大会的股东共 18 名，所持有表决权的股份数 180,070 股，占公司股
份总数的 0.0433%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者（单独或合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 28 名，所持有表决
权的股份数 39,779,685 股，占公司股份总数的 9.5621%。
二、议案审议情况
本次股东大会审议通过《关于调整 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》，议案内容如下：
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》、2015 年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》，以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,800,665.25元；送红股
7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8
股，合计转增股本332,810,644股。
根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A股合格境外机构投资
者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金按
红股面值与现金红利金额之和的10%计征税款。由于上述方案中该类股东所得现
金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，导致上述利润分配方案无法继续
实施。为此，公司调整2015年度利润分配方案如下：以2015年12月31日总股本
416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派
发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股7股（含税），共计送红股291,209,313
股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。
表决结果：赞成股份 209,676,011 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9993%；反对股份 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0007%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,778,185 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9962％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、洪旭律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章
程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
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