证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2016-025
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于增加 2015 年年度股东大会议案及 2015 年年度股东大会通知
的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事局于 2016 年 5 月 6 日收到股东深圳海王集团股份有限公司(持有
公司股份 180,455,603 股,占公司总股本的 23.98%)《关于向深圳市海王生物工
程股份有限公司 2015 年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于延长
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事局办理非公开发
行股票授权期限的议案》两个议案增加到公司 2015 年年度股东大会进行审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,其拥有在股东大会召开前 10 日提出
临时提案的权利。
公司董事局审议后认为:本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及
提案程序符合相关规定,临时提案应根据法律、法规及《公司章程》的规定提交
公司2015年年度股东大会审议。
经公司2016年5月9日召开的第六届董事局第三十三次会议审议通过,公司现
将增加《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董
事局办理非公开发行股票授权期限的议案》议案后的股东大会通知情况公告如
下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2015年年度股东大会
2、股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议:2016年5月19日(星期四)下午14:50
(2)网络投票:2016年5月18日(星期三)-5月19日(星期四)。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月19日(星期四)上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2016年5月18日(星期三)下午15:00至5月19日(星期四)下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
(1)截止2016年5月12日(星期四)下午15:00收市时,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24
楼会议室
二、会议审议事项
(1)2015 年度董事局工作报告
(2)2015 年度监事会工作报告
(3)2015 年度财务决算报告
(4)2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(5)2015 年度报告全文及摘要
(6)2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案
(7)关于公司及子公司申请银行综合授信的议案
(8)关于为控股子公司提供担保的议案
(9)关于续聘财务及内控审计机构的议案
(10)关于拟发行债务融资工具的议案
(11)关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案
(12)关于向平安银行申请综合授信的议案
(13)关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
(14)关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案
上述议案(1)-(11)项内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在 《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。(12)项内
容详见公司于 2016 年 1 月 20 日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的公司《第六届董事局第二十九次会议决议公告》。
议案(13)-(14)项内容详见公司于本公告日发布在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第三十三次会议决议
公告》
三、会议登记方法
1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2、登记时间:2016 年 5 月 13 日-2016 年 5 月 17 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
3、登记地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海
王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360078。
2、投票简称:海王投票。
3、投票时间:2016年5月19日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。
4、在投票当日,“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,
1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:
序号 议案名称 对应申报价格
总议案 100.00
1 2015年度董事局工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 2015 年度财务决算报告 3.00
4 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4.00
5 2015 年度报告全文及摘要 5.00
6 2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案 6.00
7 关于公司及子公司申请银行综合授信的议案 7.00
8 关于为控股子公司提供担保的议案 8.00
9 关于续聘财务及内控审计机构的议案 9.00
10 关于拟发行债务融资工具的议案 10.00
关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议
11 11.00
案
12 关于向平安银行申请综合授信的议案 12.00
13 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 13.00
14 关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案 14.00
(3)在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见,具体如下表:
表决意见种类 赞成 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
(4)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,
如果重复投票,以第一次投票为准。
6、注意事项:
(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(不包括累积
投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,累积投票议案还需
另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总
议案的表决意见为准。
(2)网络投票不能撤单;
(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月18
日15:00至2016年5月19日15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2014年9月)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王
生物董事局办公室
联系电话:0755-26980336 传真:0755-26968995
联系人:谢德胜、朱萝伊
邮编:518057
2、会议费用
大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等;
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书(详见附件)
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年五月九日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有
限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年年度股东大会具体审议事
项的委托投票指示如下:
投票表决
序号 议案名称
赞同 反对 弃权
1 2015年度董事局工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2015 年度报告全文及摘要
6 2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案
7 关于公司及子公司申请银行综合授信的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于续聘财务及内控审计机构的议案
10 关于拟发行债务融资工具的议案
关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项
11
的议案
12 关于向平安银行申请综合授信的议案
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
13
议案
关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的
14
议案
委托人签字: 受托人签字:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: