证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-035
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将
于 2016 年 5 月 21 日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司
决定第五届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员
的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另
行公告。
在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 10 日
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