证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-037
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016 年 5 月 9 日 14 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称
“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第三届监事会第十九
次会议。会议通知及会议资料于 2016 年 5 月 3 日以直接和邮件送达方式送达全
体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事杨艳女士主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称
《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。
因公司进行 2015 年度权益分派事宜公司董事会对股票期权数量及行权价格
的进行了相应的调整，股票期权已完成授予尚未行权的股票期权数量由
29,561,650 份调整为 59,123,300 份(其中第一个行权期可行权尚未行权的股票
期权数量由 1,787,650 份调整为 3,575,300 份)；股票期权行权价格由 9.79 元
调整为 4.845 元。
监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励
计划（草案修订案）》的规定。同意董事会对股票期权数量及行权价格进行调
整。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月十日
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