证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-036
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016 年 5 月 9 日 9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第三届董事会第二十三次
会议（临时会议）。会议通知及会议资料于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件或直接
送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。董事长万连步，董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次
会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，
公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下
决议：
1、审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。
公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励
计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董
事参与本议案的表决。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整
股票期权数量及行权价格的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
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金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
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