证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-051
北京华联商厦股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：拟在广东省珠海市设立一家全资子公司，注册资本为5亿
元人民币。
●投资金额：公司投资总额为5亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）自 2008 年完成主营业务转型后，
确立了以购物中心运营管理为主营业务的经营模式，其中社区型购物中心为重点
发展业态。公司充分利用政策优势、行业优势、商业零售经验优势，紧紧围绕购
物中心健康、稳定、持续发展的最终目标，以资本运作为手段，以差异化、成本
领先为发展点，积极拓展购物中心运营管理业务。
为提高公司自有资金使用效率，提升公司整体竞争力，增强公司盈利能力，
根据公司总体发展战略及经营管理需要，经公司第六届董事会第三十四次会议审
议通过，公司拟在广东省珠海市设立全资子公司（以下简称“珠海子公司”），注
册资本为 5 亿元人民币，主营业务为股权投资及投资管理，投资范围主要为与公
司主营业务相关的上下游行业及其他优质项目。珠海子公司的具体信息以最终工
商注册登记信息为准。
本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，此议案无需提交公司股东大会
审议。
（二）项目投资额
项目总投资为 5 亿元人民币，资金来源为自筹资金。
（三）董事会审议情况
2016 年 5 月 6 日，公司第六届第三十四次董事会会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权通过了《关于在珠海设立全资子公司的议案》。
（四）是否为关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。
二、投资标的基本情况
公司注册资本为 5 亿元人民币，主营业务为股权投资及投资管理。鉴于拟设
立的全资子公司需依据相关法律、法规进行注册，公司名称、经营范围等最终以
工商部门注册登记信息为准。该项目总投资为 5 亿元人民币，资金来源为公司自
筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
珠海子公司的设立符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计
划相匹配。通过对与公司主营业务相关的上下游行业及其他优质项目的投资，将
有助于提高公司自有资金使用效率，提升公司整体竞争力，增强公司盈利能力，
从而为公司股东创造更多的回报。
2、对外投资的风险分析
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，公司将以出资额为限，对珠海子
公司承担有限责任。针对珠海子公司的运营，公司将通过完善管理体系、建立投
资相关管理制度，强化内部控制管理，加强团队建设与相关培训，确保珠海子公
司的业务稳健运行，降低对外投资设立全资子公司的风险。
四、备查文件目录
公司六届三十四次董事会会议决议。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
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