大西洋焊接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会
议的表决程序及本次会议决议的合法性、有效性等发表法律意见如
下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券
报》等指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上公告了
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、会议通知中公告了本次会议召开的时间、地点、议案内容及
出席本次会议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场
会议及投票于 2016 年 5 月 6 日 13 时 30 分在自贡市公司综合大楼 3001
会议室如期进行；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统和互联
网投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司董事会在本次大会召开 20 日前发布了会议通知。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员以及召集人的资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表股份
200,733,733 股，占公司总股本的 33.54%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席或列席
了本次会议。
3、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长李欣雨先生因
公出差，不能主持本次股东大会，公司未设副董事长，经公司半数以
上董事推举，由公司董事张晓柏先生主持本次会议。
经本所律师验证，股权登记日为 2016 年 4 月 28 日，与大会召开
日之间的间隔不多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》的
相关规定。
上述出席或参加本次会议的人员和召集人资格符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议审议的议案
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度报告及年度报告摘要；
4、公司 2015 年度财务决算报告；
5、公司 2016 年度财务预算方案；
6、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度报酬的议案；
8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构的议案；
9、公司 2015 年度独立董事述职报告；
10、关于 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情
况的议案；
11、关于 2016 年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常
关联交易预计情况的议案；
12、关于 2016 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交
易预计情况的议案；
13、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告；
14、公司 2015 年度内部控制评价报告。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。出席现场会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对本
次股东大会的议案进行了表决，公司为 A 股股东提供上海证券交易所
交易系统的网络投票平台、互联网投票平台。网络投票截止后，上海
证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网络投票结果审核统计
后向公司提供了本次股东大会股东的投票表决结果。
2、本次股东大会按《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表与本所律
师共同进行计票、监票。现场会议记录由出席现场会议的公司董事、
监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公
司董事签名。
3、表决结束后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，并
现场公布了投票结果。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，程序合法、有效。
五、本次股东大会的表决结果
投票结果如下：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
同意股数 200,703,783 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 29,950 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意股数 200,703,183 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 600 股；弃权股数 29,950 股。本项议案获得参加
本次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
3、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
同意股数 200,703,783 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 29,950 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
同意股数 200,703,783 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 29,950 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
5、《公司 2016 年度财务预算方案》
同意股数 200,704,533 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 29,200 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
6、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意股数 200,733,733 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。本项议案获得参加本次会
议有表决权股份的 100.00%同意，审议通过。
7、《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度报酬的议案》
同意股数 200,705,133 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
8、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构的议案》
同意股数 200,705,133 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
9、《公司 2015 年度独立董事述职报告》
同意股数 200,704,533 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 600 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加
本次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
10、《关于 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情
况的议案》
公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为本议案的关联
方回避了表决，其持有的公司股份不计入本项议案的有效表决权股份
总数。
同意股数 2,401,600 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
98.79%；反对股数 600 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加
本次会议有表决权股份的 98.79%同意，审议通过。
11、《关于 2016 年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日
常关联交易预计情况的议案》
同意股数 200,705,133 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
12、《关于 2016 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联
交易预计情况的议案》
同意股数 200,705,133 股，占参加本次会议有表决权股份总数
的 99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加
本次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
13、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
同意股数 200,705,133 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加本
次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
14、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
同意股数 200,704,533 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 600 股；弃权股数 28,600 股。本项议案获得参加
本次会议有表决权股份的 99.98%同意，审议通过。
经表决，本次股东大会所审议的所有议案获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议
人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料
一并进行公告。
（以下无正文）
(此 页无正文 ,为 四川公 生 明律师事务所关于 四川大西洋焊接材料股
份有 限公司 ⒛ 15年 年度股东大会 的法律意见书之 签署页 。)
本法律意见书 一 式肆份 ,经 本所 经 办律师 签字并加盖本所公章后
-|∶ 效。
一N
一一 眨
经 办律师 : 吴 岩律师 (签 名 )
王腾飞律师 (签 名 )
二 0一 六年 五 月六 日
首页
微信公众号
证券之星APP
