证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2016-025
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600054 黄山旅游 2016/5/17 －
Ｂ股 900942 黄山 B 股 2016/5/20 2016/5/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2016-023）。因工作人员疏忽，原通知中附件“授权委托书”第
一项《公司 2015 年度利润分配方案》与正文会议审议事项第一项内容不一致，
现将授权委托书中议案一的内容更正为《公司 2015 年度董事会工作报告》；正
文会议审议事项第 8.05 项《定价基准日、定价方式及发行价格》更正为《债券
期限》，授权委托书对应项作相应调整。
1
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日
至 2016 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √ √
4 公司 2015 年度利润分配方案 √ √
5 公司 2015 年年度报告及其摘要 √ √
2
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的 √ √
议案
7 关于公司符合公开发行公司债券条件的议 √ √
案
8.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √ √
8.01 发行规模 √ √
8.02 发行方式 √ √
8.03 票面金额及发行价格 √ √
8.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √
8.05 债券期限 √ √
8.06 债券利率及确定方式 √ √
8.07 赎回或回售条款 √ √
8.08 还本付息方式 √ √
8.09 募集资金用途 √ √
8.10 偿债保障措施 √ √
8.11 担保事项 √ √
8.12 上市场所 √ √
8.13 承销方式 √ √
8.14 本次发行决议的有效期 √ √
9 关于公开发行公司债券预案的议案 √ √
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √ √
次发行相关事宜的议案
11 关于增补高焱女士为公司监事的议案 √ √
非表决事项：本次会议还将听取公司 2015 年度独立董事述职报告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日
3
附件：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度利润分配方案
5 公司 2015 年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报
酬的议案
7 关于公司符合公开发行公司债券条件
的议案
8.00 关于公开发行公司债券方案的议案 /
8.01 发行规模
8.02 发行方式
8.03 票面金额及发行价格
8.04 发行对象及向公司股东配售的安排
8.05 债券期限
8.06 债券利率及确定方式
8.07 赎回或回售条款
8.08 还本付息方式
8.09 募集资金用途
8.10 偿债保障措施
8.11 担保事项
8.12 上市场所
8.13 承销方式
8.14 本次发行决议的有效期
9 关于公开发行公司债券预案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜的议案
11 关于增补高焱女士为公司监事的议案
4
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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