证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2016-013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议，于 2016 年 5 月 5 日以现场表决
的方式在公司五楼会议室举行。经过半董事同意推荐，会议由温增勇
董事主持。本次会议应参与投票表决的董事 9 名，实际参与投票表决
的董事 9 名，全体 7 名监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、选举温增勇先生为公司第九届董事会董事长，任期为 3 年。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、经董事长提名，聘任温增勇先生为公司总经理，任期为 3 年。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、根据总经理提名：
1、聘任黄增孝先生为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9
票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；
2、聘任黄向前先生为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9
票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；
3、聘任杨慧女士为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票；
4、聘任熊冰女士为公司财务总监，任期为 3 年。同意票为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
5、聘任傅新华先生为公司总会计师，任期为 3 年。同意票为 9
票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
6、聘任何伟光先生为公司总工程师，任期为 3 年。同意票为 9
票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
四、经董事长提名，聘任胡苏平女士为公司董事会秘书，任期为
3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
五、审议通过了关于聘任叶选荣先生为公司证券事务代表的决
议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。同意票
为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
七、审议通过了关于聘任陈伟生先生为公司审计部负责人的决
议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二 O 一六年五月七日
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