证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-028
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第一次临时会议于 2016 年 5 月 6 日下午以通讯表决的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》。
公司及控股子公司拟用最高额度不超过 3 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管
理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资
金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的公告》（编号：2016-029）。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日
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