证券代码：000557 证券简称：银广夏 公告编号：2016-036
广夏（银川）实业股份有限公司
关于 2015 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2015 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2016 年修订）》及《上市公司召开股东大会通知公告格式》，
投资者参加网络投票的具体操作流程发生变动，请投资者仔细阅读。
一、 增加临时提案情况
公司于 2016 年 4 月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网
披露《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2016 年
5 月 17 日召开 2015 年度股东大会。2016 年 5 月 6 日，公司
收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于提
出股东会临时提案的函》，要求将《关于更名及修改公司<
章程>的临时提案》提交 2015 年度股东大会审议。
二、 董事会关于增加临时提案的意见
经审核，提案人宁夏国有资本运营集团有限责任公司持
有公司 429,820,178 股股份，占总股本的 29.47%，有权向
公司提出提案；宁夏国有资本运营集团有限责任公司临时提
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案在股东大会召开前 10 日提出，提案内容属于股东大会职
权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、公司
《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》的相关规定。董事会同意将该临时提案提交 2016
年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会审议。
除增加《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》外，
公司于 2016 年 4 月 23 日披露的《关于召开 2015 年度股东
大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、召开方式
及股权登记日等事项未发生变更。公司现就召开 2015 年度
股东大会有关事项补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事
会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2016年5月17日14:00
网络投票时间：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为2016年5月16日15:00，投票结束时间为5月17日15:00
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5、会议的召开方式：2015 年度股东大会采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2016 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座（宁
夏国际会展中心对面院内）。
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年度财务决算报告》
4、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015 年年度报告及摘要》
6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7、《关于修改公司<章程>的议案》
8、《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》
上述议案中，除第 7 项《关于修改公司<章程>的议案》、
第 8 项《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》须由股东
大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议
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通过。公司独立董事将在股东大会上述职。
上述议案的具体内容见 2016 年 5 月 7 日披露在巨潮资
讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司 2015 年度股东大
会会议文件（补充后）》，独立董事述职报告的具体内容见
2016 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报
告》。
三、会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 2）、委托人证券账户卡。
2、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00
3、登记地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座 401 室
（宁夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
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通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座401室
2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通
费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议
2、宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于提出
股东会临时提案的函》
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360557
2. 投票简称：广夏投票
3. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置
公司 2015 年度股东大会设置 8 项议案，议案对应的“议
案编号”如下：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
《2015 年度利润分配及资本公积金转增股
议案 4 4.00
本预案》
议案 5 《2015 年年度报告及摘要》 5.00
《关于利用自有闲置资金进行委托理财的
议案 6 6.00
议案》
议案 7 《关于修改公司<章程>的议案》 7.00
议案 8 《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》 8.00
（2）填报表决意见
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对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016 年 5 月 17 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16
日下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
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互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人
（本公司）出席2016年5月17日召开的广夏（银川）实业股份有限
公司2015年度股东大会并行使表决权。
表决指示如下：
议案1 《2015年度董事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
议案2 《2015年度监事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
议案3 《2015年度财务决算报告》 □同意 □反对 □弃权
议案4 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
□同意 □反对 □弃权
议案5 《2015年年度报告及摘要》 □同意 □反对 □弃权
议案6 《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
□同意 □反对 □弃权
议案7 《关于修改公司<章程>的议案》□同意 □反对 □弃权
议案8 《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》
□同意 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的
意思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
9
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
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