卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理
办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、
《股权激励有关事项备忘录 3 号》（上述三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录
1-3 号》”）等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为卫宁健康科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价
格调整相关事项的独立意见
1、公司 2012 年股票期权激励计划自前次调整之日起至今，由于 1 名首次授
予期权的激励对象因个人原因离职，该名人员已不具备激励对象资格，其他 159
名首次授予期权和 15 名预留授予期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司对 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2012 年股权激励计划（草案修订稿）》
中关于激励对象、期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、
期权数量和行权价格进行调整。
二、关于公司 2014 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价
格调整相关事项的独立意见
1、公司 2014 年股票期权激励计划自前次调整之日起至今，由于 4 名首次授
予期权和 5 名预留授予期权的激励对象因个人原因离职，该 9 名人员已不具备激
励对象资格，其他 187 名首次授予期权和 48 名预留授予期权的激励对象主体资
格合法、有效。
2、公司对 2014 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》
中关于激励对象、期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司 2014 年股票期权激励计划所涉首次授予
激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一六年五月五日
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