证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-050
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 5 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会
第十五次会议。会议通知于 2016 年 5 月 3 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全
体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价
格调整的议案》。
根据公司《2012 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司
后续对激励对象、期权数量和行权价格等相关事项调整后，公司 2012
年股票期权激励计划首次授予期权激励对象为 160 名，预留授予期权
激励对象为 15 名。首次授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量
为 5,731,534 份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为
713,172 份。本期首次授予期权的行权价为 3.66 元，预留授予期权
的行权价为 9.69 元。
鉴于首次授予激励对象中有 1 名人员因个人原因离职，不再具备
激励对象资格。公司将根据《2012 年股票期权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定，对 44,989 份已授予但不符合行权条件的股票期权予以
注销。
同时，公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议通
过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》，以 2016 年 3 月 24 日总股本 580,306,696 股为基数，向全体股
东每 10 股送 3 股并派发现金股利人民币 0.8 元（含税）；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，该权益分派方案已于 2016 年
4 月 27 日实施完毕。
基于上述情况，根据《2012 年股票期权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定，公司需要对激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
经调整后，首次授予期权激励对象为 159 名，预留授予期权激励对象
为 15 名。首次授予期权数量为 7,961,163 份，预留授予期权数量为
998,440 份。首次授予期权行权价为 2.56 元，预留授予期权行权价
为 6.86 元。
董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。
《关于 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行
权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表
的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2014 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价
格调整的议案》。
根据公司《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司
后续对激励对象、期权数量和行权价格等相关事项调整后，公司 2014
年股票期权激励计划首次授予期权激励对象为 191 名，预留授予期权
激励对象为 53 名。首次授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量
为 13,426,145 份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量
为 1,875,000 份。本期首次授予期权的行权价为 18.41 元，预留授予
期权的行权价为 80.9 元。
鉴于首次授予激励对象中有 4 名人员、预留授予期权激励对象中
有 5 名人员因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据
《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 413,500
份（其中，首次授予期权 255,000 份，预留授予期权 158,500 份。）
已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。
同时，公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议通
过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》，以 2016 年 3 月 24 日总股本 580,306,696 股为基数，向全体股
东每 10 股送 3 股并派发现金股利人民币 0.8 元（含税）；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，该权益分派方案已于 2016 年
4 月 27 日实施完毕。
基于上述情况，根据《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定，公司需要对激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
经调整后，首次授予期权激励对象为 187 名，预留授予期权激励对象
为 48 名。首次授予期权数量为 18,439,603 份，预留授予期权数量为
2,403,100 份。首次授予期权行权价为 13.09 元，预留授予期权行权
价为 57.73 元。
《关于 2014 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行
权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表
的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月五日
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