证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐041
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会
议通知以专人送达、电话等方式于 2016 年 5 月 5 日发出，会议于 2016 年 5 月 5 日下
午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与
会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于补选公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司可以设 1-2 名副董事长。由于席存军先生已于 2016
年 3 月 1 日辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务（辞职后不
在公司担任任何职务）。董事会提请补选刘骏先生为公司第三届董事会副董事长，任期
与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于金健先生于 2016 年 2 月 4 日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，席
存军先生于 2016 年 3 月 1 日辞去公司副董事长、董事及薪酬与考核委员会委员职务，
两人辞职后均不在公司担任任何职务。
董事会提请补选高章俊先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与吴道洪先生、
汪月祥先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，其中吴道洪先生任战略委员会召
集人。
提请补选张奕平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、
李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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