证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-025
陕西省天然气股份有限公司
2015 年年度股东大会中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110
号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳
证券交易所股票上市规则》18.1 条关于社会公众股东的规定执行。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式
同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学
性，民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；
（四）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2016年5月5日
（二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西
省天然气股份有限公司16楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事李谦益
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、会议出席情况
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 11 名，拥有
及代表的股份为 728,933,546 股，占公司股份总数 1,112,075,445 股
的 65.5471%；出席本次会议并代表有表决权股份 728,933,546 股，
占有表决权股份数的 100%。
（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计 7 名、股东授权委
托代表共计 5 人，代表公司股份 718,872,846 股，占公司股份总数的
64.6425%。
（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人，代表公司
股份 10,060,700 股，占公司股份总数的 0.9047%。本次股东大会的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永
嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意
见书》。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下决议：
（一）会议审议并表决通过了《2015年度董事会工作报告》;
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）会议审议并表决通过了《2015年度监事会工作报告》;
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年年度报告及摘
要>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票 10,035,900 股，占出席会
议有表决权股份的 1.3768%；反对票 24,800 股，占出席会议有表决
权股份的 0.0034%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（四）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度生产经营及
固定资产投资计划完成情况>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度财务决算报
告>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度利润分配方
案>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度生产经营及
固定资产投资计划>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度财务预算>
的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与咸阳市
天然气有限公司关联交易>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与咸阳新
科能源有限公司关联交易>的议案》；
现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900
股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；
现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络
投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与渭南
市天然气有限公司关联交易>的议案》；
表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项
表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票
113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800
股，占出席会议有表决权股份的0.0219%;弃权票0股，占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（十二）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与陕西
液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》；
表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项
表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票
113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800
股，占出席会议有表决权股份的0.0219%;弃权票0股，占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（十三）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与铜川
市天然气有限公司关联交易>的议案》；
表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项
表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票
113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800
股，占出席会议有表决权股份的0.0219%;弃权票0股，占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议
有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股
份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所
（二）见证律师：朱小洁、王娜
（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 5 日
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