创力集团：2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

上海创力集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603012

二〇一六年五月十三日

上海创力集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年第一次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1

2016 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2

2016 年第一次临时股东大会议案 ......................................................................................... 2

关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...................................................................... 3

关于变更独立董事的议案 ............................................................................................ 13

上海创力集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

上海创力集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第一次临时股东大会期间依法

行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大

会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）

中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认

真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行

法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机

或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本

次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持

有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，

应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，

并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

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2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）14:00

现场会议地点：上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室

网络投票时间：自 2016 年 5 月 13 日至 2016 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长石华辉先生

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读公司 2016 年第一次临时股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

议案二：关于变更独立董事的议案

五、股东发言及提问

六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布股东大会结束

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2016 年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团

股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海

证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56

元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47

元，募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公

司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账

户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目的调整情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，

2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集

资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

募集资金投资

序号项目名称项目总投资项目实施主体

金额

年产 300 台采掘机械设备建设上海创力集团

项目 41,940.00 41,940.00 股份有限公司

上海创力集团

2 技术研发中心建设项目

7,110.00 7,110.00 股份有限公司

区域营销及技术支持服务网络上海创力集团

建设项目 4,860.00 4,860.00 股份有限公司

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采掘机械设备配套加工基地改苏州创力矿山

扩建项目 45,815.00 45,815.00 设备有限公司

5 补充公司营运资金

991.28 991.28

合计

100,716.28 100,716.28

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额

由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限

公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他

费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金

投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，

其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公

司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850

万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，

结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015

年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同

意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6 月 23 日，公司 2015

年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：万元

项目总投募集资金投资实际累计投

项目名称项目实施主体

资额资额

年产 300 台采掘机械设上海创力集团股

41,940 41,940 8,986.74

备建设项目份有限公司

上海创力集团股

技术研发中心建设项目 7,110 7,110 193.38

份有限公司

区域营销及技术支持服上海创力集团股

4,860 4,860 183.35

务网络建设项目份有限公司

采掘机械设备配套加工苏州创力矿山设

19,000 19,000 2,911.90

基地改扩建项目备有限公司

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项目总投募集资金投资实际累计投

项目名称项目实施主体

资额资额

江苏创力铸锻有

铸造生产线建设项目 8,000 4,080 3,340.90

限公司

待定项目 22,735 22,735 -

补充公司营运资金（注） 991.28 991.28 991.56

合计 104,636 100,716.28 16,607.83

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入

为提高募集资金使用效益，公司拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”

结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元，用于投资新增如下项目：

1、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期），设立合

资公司-合肥创大新能源科技有限公司，注册资本 10000 万元，公司拟出资 5,100 万元，

占比 51%。合肥创大将建设年产 2 亿 Ah 的电池 PACK 和年产 3 万台电机及控制器项目。

2、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期），拟向全资子公司上海创力普昱

自动化工程有限公司增资 5,000 万元，用于年产 2 万套新能源汽车车载充电机、5000

套直流充电桩充电模块、2 万套车载 DC/DC 转换器及 2 万套智能高压配电箱的研发、生

产项目建设。

3、融资租赁项目，由全资子公司香港创力收购赛盟科技 88%股权，由赛盟科技出

资 3,500 万元，占比 35%，由创力集团出资 6,500 万元，占比 65%；设立浙江创力融资

租赁有限公司（以下简称浙江创力），拟首期出资 10,000 万元。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

募集资金

项目名称项目总投资项目实施主体

投资额

年产 300 台采掘机械设备建上海创力集团股份有限公

41,940 41,940

设项目司

上海创力集团股份有限公

技术研发中心建设项目 7,110 7,110

司

区域营销及技术支持服务网上海创力集团股份有限公

4,860 4,860

络建设项目司

采掘机械设备配套加工基地 19,000 19,000 苏州创力矿山设备有限公

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募集资金

项目名称项目总投资项目实施主体

投资额

改扩建项目司

铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司

新能源电动汽车电池包、新

合肥创大新能源科技有限

能源电动汽车电机及控制器 10,000 5,100

公司

项目（一期）

新能源汽车配套零部件及充上海创力普昱自动化工程

5,000 5,000

电桩项目（一期）有限公司

浙江创力融资租赁有限公

融资租赁项目 17,020 10,020 司、香港创力国际投资有限

公司

待定项目 2,615 2,615

补充公司营运资金 991.28 991.28

合计 116536.28 100,716.28

本次调整部分募投项目后具体情况如下：

单位：万元

实施其中募集资

实施主体项目总投资

地点金投入

新能源电动汽车电池包、新能源电

合肥创大合肥 10,000 5,100

动汽车电机及控制器项目（一期）

新能源汽车配套零部件及充电桩项

创力普昱青浦 5,000 5,000

目（一期）

浙江创力、香

舟山融资租赁项目 17,020 10,020

港创力

-- -- 合计 32,020 20,120

采掘机械设备配套加工基地改扩建项目调整后，原总投资金额为 19,000 万元不变，

剩余募集资金 22,735 万元，拟将其中的 20,120 万元投资用于上述新增项目，结余 2,615

万元暂存放募集资金专户保管，公司找到合适的新项目后投入实施。

本次变更部分公开发行募集资金用途不涉及关联交易。2016 年 4 月 27 日，公司

第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该

议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施.

截至 2015 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,835.26 万元（其中：年产 300

台采掘机械设备建设项目 9,348.07 万元，技术研发中心建设项目 650.48 万元，区域

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营销及技术支持服务网络建设项目 194.15 万元，采掘机械设备配套加工基地改扩建项

目 2,911.90 万元，铸造生产线建设项目 3,739.38 万元，补充流动资金 991.28 万元），

临时补充流动资金 8,200.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 76,459.15 万元（其中

募集资金专户余额为 46,609.15 万元，购买银行理财产品 29,850.00 万元）。

公司募集资金在开户银行专户及购买理财的存储情况如下：

单位：元

对应的募集资

开户行账号/产品种类年末余额账户性质

金投资项目

400492246 流动利账

中国民生银行采掘机械设备 3,129,468.05 活期存款

户

股份有限公司配套加工基地

703707241 七天通知存

上海分行改扩建项目 275,000,000.00 理财产品

款

98190154740010100 活期存款 57,292,977.90 活期存款

上海浦东发展年产 300 台采银行理财产

250,000,000.00 理财产品

银行股份有限掘机械设备建品

公司青浦支行设项目 98190168200003600 票据保证金 14,150,000.00 冻结

98190168200003594 票据保证金 130,000.00 冻结

浙商银行股份 2900000610120100094300 活期存款 31,442,516.23 活期存款

技术研发中心

有限公司上海 2900000610120100094300 定期存款 30,000,000.00 定期存款

建设项目

松江支行 2900000610121800029825 票据保证金 4,000,000.00 冻结

中国农业银行 3880610040008670 活期存款 1,673,010.43 活期存款

区域营销及技

股份有限公司

术支持服务网

上海青浦开发 3880610040008670 定期存款 45,000,000.00 定期存款

络建设项目

区支行

中国银行股份采掘机械设备 468966603374 活期存款 819,343.13 活期存款

有限公司常熟配套加工基地银行理财产

48,500,000.00 理财产品

支行改扩建项目品

江苏常熟农村 104200001000062669 活期存款 6,213.38 活期存款

商业银行股份铸造生产线建

有限公司金湖设项目 104210001000063797 票据保证金 3,447,946.66 冻结

支行

小计 764,591,475.78

二、募投项目变更原因

详细内容见 2015 年 6 月 8 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第九

次会议决议公告》及《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

三、本次拟新增募集资金投资项目

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（一）新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）基本

情况

1、项目名称：新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）

2、项目建设内容：注册资本 10,000 万元，流动资金缺口使用自有资金或银行授

信。拟通过拥有知识产权的电池模组 PACK 技术、先进的自动化生产线，完成年产能 2

亿 Ah 电池 PACK 和 30,000 台电机及控制器的生产。

创力集团出资 5,100 万元，占比 51%；

合肥星耀新能源科技有限公司出资 3,000 万元，占 30%；

合肥创大管理技术团队出资 1,000 万元，占比 10%；

合肥中航新能源技术研究院有限公司出资 900 万元，占比 9%。

3、建设工期和项目收益：项目建设期为 12 个月，拟 2017 年 4 月建成，2017 年 7

月达产。预计实现年销售收入 153,047 万元，净利润 13,172.53 万元。

4、可行性研究结论：本项目符合国家新能源电动汽车的产业政策，工艺设计和装

备都达到国内领先水平。项目实施地点为安徽省合肥市，达产后可实现年销售收入

153,047.42 万元；净利润 13,172.53 万元，销售净利率为 8.60%；静态投资回收期为

3.40 年，具有良好的经济效益和社会效益。

(二) 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）基本情况

1、项目名称：新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）

2、项目建设内容：拟增资创力普昱 5,000 万元，用于满足年产 2 万台新能源汽车

车载充电机、5000 台充电桩、2 万台车载 DC/DC 转换器及 2 万台智能高压配电箱的研

发、生产配套设施的建设。

3、建设工期和项目收益：

项目建设期 1 年，2017 年 3 月投产，2017 年 10 月完成全部达产,预计实现年销售

收入 16,496 万元，税后净利润 2,033 万元。

4、可行性研究结论：

（1）项目的实施对促进我国新能源汽车行业的发展，形成公司在新能源领域的产

业链的转型，实现公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。

（2）项目的代表产品是新能源汽车关键零部件，属于新能源产业，是国家发改委

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》中明确规定的优先发展

的行业之一，具有很好的市场前景。

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（3）项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中

选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的

实现。

（4）实施地点为上海市青浦区。

（三）融资租赁项目基本情况

公司全资子公司香港创力以支付现金 17.6 万元收购 YIE SUNG JUN 持有赛盟科技

（香港）有限公司（以下简称赛盟科技）88%股权。收购完成后，香港创力持有赛盟科

技 88%股权，YIE SUNG JUN 持有赛盟科技 12%股权。

收购完成后，由股东按持股比例向赛盟科技增资 3,500 万元。待完成上述收购及

增资事项后，由创力集团和赛盟科技共同出资设立浙江创力融资租赁有限公司，注册

资金 17,000 万元；首次注册资本到位 10,000 万元；其中创力集团出资 6,500 万元，

占比 65%；赛盟科技出资 3,500 万元，占比 35%。剩余注册资本两年内分次到位。

公司注册地址浙江省舟山市，公司立足主业，在全国范围内开展厂商租赁业务，

促进设备的生产和销售，扩大市场占有份额；基础设施项目、保障房项目、公交旅游

项目、水务项目等政府国有类项目均可成为公司业务发展的方向。

以上项目经测算：

新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）达产后可实

现年销售收入 153,047.42 万元；净利润 13,172.53 万元，销售净利率为 8.60%；

新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）项目全部达产后，可实现年销售收

入 16,496 万元，净利润 2,033 万元，销售净利率为 12.32%；

浙江创力融资租赁有限公司按 17,000 万元注册资本计算，预计第一年净利润

1,260 万元。

综上，新增三个项目的预期实现的财务收益均较好，预计将成为企业发展中新的

利润增长点。

四、新项目的市场前景及风险提示

（一）新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）

由国家发改委、国家能源局、工业和信息化部联合制定的《关于推进“互联网+”

智慧能源发展的指导意见》于 2016 年 2 月 29 日正式公布，明确指出了发展储能和电

动汽车应用的新模式。同时，它也是“中国制造 2025”制造业转型升级的一个组成部

分。我国新能源汽车政策呈现新的战略高度。《新能源汽车重点专项》明确了“十三

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五”战略目标，为未来 5 年技术创新明确了方向。同时，政策更具有针对性，扶持领

域更宽广，政策工具更多样化。

由财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布的《关于 2016-2020

年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。在国家政策导向下，社会资本和具有

技术创新能力的企业纷纷参与新能源汽车科研生产，成效逐步显现。在新能源汽车应

用推广方面更是火爆。据中国汽车工业协会的数据统计，2015 年度中国新能源汽车销

售 33.1 万辆，同比增长 3.4 倍，并预计 2016 年全国新能源汽车销售将翻一番，达到

70 万辆，出现井喷式增长的态势。

新能源汽车的核心技术一是动力电池，并占有新能源电动汽车总成本的 50%。它包

括续航里程，充电速度，安全性能、轻量化等衡量标准。电池的核心技术是电池模组

和 PACK 的技术；二是电机及控制器的技术。所以，合肥创大从事新能源汽车核心技术

的研发和生产，对创力集团实现双主业发展并增加新的利润点具有重要意义。

发展电动汽车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济的重要途径。

未来五年将是电动汽车研发与产业化的战略机遇期。我国高度重视电动汽车技术的发

展。“十五”期间，启动了 863 计划电动汽车重大科技专项，确立了“三纵三横”（三

纵：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横：电池、电机、电控）的研发

布局，取得了一大批电动汽车技术创新成果。2015 年，我国新能源汽车产销量达到 37

万多辆。与此同时，核心技术取得显著进步，动力电池、关键材料国产化进程加速，

成本显著降低，安全性和工艺技术持续改进。与 2010 年相比，动力电池能量密度提高

将近一倍，成本降低 50%。据中国汽车工业协会的数据统计，2015 年中国新能源汽车

销售 33.1 万辆，同比增长 3.4 倍。而作为电动汽车最核心的部件的市场需求较大，市

场潜力较大。

但本项目的资金回笼较慢，造成公司的流动资金占比较大。国家对新能源电动汽

车的补贴政策的变化，直接影响新能源电动汽车的推广应用和市场前景，从而影响本

项目的运营。此外，本项目的核心技术保密工作尤为关键，作为主要投资方应加强注

重团队建设和技术保密。

（二）新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）

中国新能源汽车目前正处于产业化发展的前夜，由研发向真正的产业化迈进的过

渡期。现阶段，新能源汽车产业的发展到了最关键的时期，国家大力培育和发展新能

源汽车。政府部门对新能源汽车的重视，以及对技术发展路线的关注，意味着新能源

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汽车将迎来新的发展机遇。国家和地方政府陆续出台新一轮新能源汽车政策，直接刺

激了国内车企在新能源汽车上的研发及生产投入。

（1）市场风险

国家在十二五规划与《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020 年）》中提出

了对新能源汽车的鼓励政策，相关政策是推动新能源汽车市场化的基础，未来如果政

策实施推动较慢，将会对市场需求产生不利影响。

（2）技术风险

整车控制技术、电机驱动控制技术、电池技术是新能源汽车三大核心技术，从目

前看来，电池的正极和隔膜材料是较难突破的技术瓶颈，未来如果部分核心技术无法

突破，将会引起新能源汽车的市场化进程发展缓慢，对本项目销售不利。

（3）人才风险

人才风险主要体现在关键管理人员、技术人员的稳定和是否能够吸引到需要的优

秀技术人才。一方面，公司经过多年的发展，积累了一批具有技术能力，忠诚企业的

研发、管理骨干队伍。另一方面，公司努力为员工打造一个富有活力、富有创造力、

实现自我价值的事业平台，为公司的发展提供源源不断的人才保证。此外，未来将积

极开展各种形式的激励机制，通过建立有效的激励机制来解决员工的长远发展之道，

解决企业与员工的发展关系，实现利益分配上的共赢。

（三）融资租赁项目

（1）充分发挥好创力集团的资源优势，立足主业，在全国范围内开展厂商租赁业

务，促进设备的生产和销售，扩大市场占有份额。

（2）政府国有类项目。在经济下行形势下，各级政府加大投资力度，政府国有类

公司投资大，资金需求大，而风险比较小，政府国有类项目可作为公司业务定位的又

一个重点。政府国有类公司的基础设施项目、保障房项目、公交旅游项目、水务项目

均可成为公司业务发展的方向。

（3）待公司租赁业务发展到一定阶段后，不排除择机开展其他行业的相关业务，

为企业培植新的利润增长点。

但新的融资业务的开展，对公司现阶段而言仍然面临市场、人才储备等诸多挑战

和风险。

五、新项目尚需有关部门审批情况

相关新增项目尚需国家省市级工商、商务委、发改委等相关部门的审批或备案。

上海创力集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

以上议案，已经公司第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十一次会议审

议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日

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议案二：

关于变更独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会独立董事朱红军先生已经提出辞职，根据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会

提名张晓荣先生为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。

张晓荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，中国注册会计

师、高级工商管理硕士，自 1995 年 2 月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历

任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于 2008 年 9 月参加上海证券交易所举

办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇

工具股份有限公司和万华化学集团股份有限公司独立董事。

以上议案，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日

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