证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-037
华测检测认证集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会审议的《2015 年度利润分配预案》及《关于修改公司章程的议案》
为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 5 日上午 10：00。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 5 日 。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日（星期四）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5
月 4 日（星期三）15:00 至 2016 年 5 月 5 日（星期四）15:00 的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼 2 楼 E
室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 万峰 先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系
统进行投票的股东）共计【12】名，其所持有表决权的股份总数为【108,138,405】
股，占公司股份总数的 【28.2192% 】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【9】名，代表股份数
【108,132,405】股，占公司股份总数的【28.2176%】。
通过网络投票的股东【3】名，代表股份数【6,000】股，占公司股份总数的
【0.0016 % 】。
（2）中小股东出席的总体情况(本文中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东【9】名，代表股份数【50,700】股，占公
司股份总数的【0.0132 %】。
其中，通过现场投票参与的股东【6】名，代表股份数【44,700】股，占公司股
份总数的【0.0117 %】；
通过网络投票的股东【3】名，代表股份数【6,000】股，占公司股份总数的
【0.0016 %】。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《2015 年
度报告》
总表决结果：
同意票为 108,138,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996% ；反对
票为 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权票为 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2110% ；反对票为
400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7890% ；弃权票为 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0% 。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《2015 年
度监事会工作报告》
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《2015 年
度报告及其摘要》
总表决结果：
同意票为 108,138,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996 %；反对
票为 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权票为 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2110% ；反对票为
400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7890% ；弃权票为 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0% 。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《2015 年
度财务决算报告》
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 383,208,746 股为
基数，按资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 766,417,492 股，并
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 38,320,874.60 元。
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第三
届董事会第二十二次会议决议公告》及 2016 年 4 月 17 日披露的《关于 2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告》
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《关于公司
关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易预计的公告》（2016-22）及 2016
年 4 月 21 日披露的《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易预
计情况的补充公告》（2016-029）。
总表决结果：
同意票为 107,564,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4696%；反对
票为 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% ；弃权票为 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0 %；陈砚回避表决,回避票数总共 573,109 股，占现场出席
会议有表决权总数的 0.53%。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2110% ；反对票为
400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7890% ；弃权票为 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《公司章
程》（2016 年 4 月）
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《前次募
集资金使用情况报告》。
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》
本议案详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（2016-021）。
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧
利江、冷小琪及康毅 2015 年度应补偿股份的议案》
详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《关于华安检测
公司 2015 年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告 》
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》
详细内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮网上披露的《第三届董事会
第二十二次会议决议公告》（2016-017）。
总表决结果：
同意票为 108,138,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0 %。
中小股东总表决结果：
同意票为 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0% 。
本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上进行了述职。与会股东未对独立董事述职提出异议，
《独立董事 2015 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2015 年年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
