证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-017 号
华纺股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州
市东海一路 118 号华纺股份有限公司工业园院内)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,662,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 20.75
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈宝军先生、周永刚先生因公务未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴湛女士、王国栋先生因公务未出席本次会
议；
3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2015 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
2、 议案名称：监事会 2015 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
3、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
4、 议案名称：关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 64,681,000 99.98 11,200 0.02 0 0
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
6、 议案名称：关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
7、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,651,441 99.99 11,200 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于确认与公 0 0 11,200 100 0 0
司第三大股东
及其子公司日
常关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案 3 为特别议案，以超过出席会议有效表权股份数三分之二的同意票
通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：山东滨州印染集团有限责任公司
山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股 5%以上股东，持有表决权股份数量为
22,970,441 股，在会议对上述议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：黄伟民
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2015 年年
度股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华纺股份有限公司
2016 年 5 月 6 日
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