证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2016-010
浙江浙能电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 511 号最佳西方梅苑宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,977,342,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.711658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长吴国潮先生主持。会议召集、召开及表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事戴新民先生因工作原因未出席本次会议，
独立董事汪祥耀先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事韩灵丽女士
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩剑先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 135,100 0.001231
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 135,100 0.001231
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 135,100 0.001231
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
4.01 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 135,100 0.001231
4.02 议案名称：2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 135,100 0.001231
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,975,920,614 99.987048 1,286,633 0.011721 135,100 0.001231
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务
审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,975,918,614 99.987030 1,288,633 0.011739 135,100 0.001231
7、 议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,975,918,614 99.987030 1,288,633 0.011739 135,100 0.001231
8、 议案名称：关于 2015 年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议
案
8.01 议案名称：2015 年度日常关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,650,573 99.841857 1,389,673 0.144131 135,100 0.014012
8.02 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭
及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,751,613 99.852337 1,288,633 0.133651 135,100 0.014012
8.03 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技
工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,751,613 99.852337 1,288,633 0.133651 135,100 0.014012
8.04 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然
气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,751,613 99.852337 1,288,633 0.133651 135,100 0.014012
8.05 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再
生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,751,613 99.852337 1,288,633 0.133651 135,100 0.014012
8.06 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任
公司之金融服务协议之补充协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,650,573 99.841857 1,389,673 0.144131 135,100 0.014012
8.07 议案名称： 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆
分公司之新疆板块业务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,751,613 99.852337 1,288,633 0.133651 135,100 0.014012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,463
2015 年度利润分 99.9029 1,286 0.08784 135,1
5 ,253, 0.009224
配预案 32 ,633 4 00
613
关于续聘天健会
计师事务所（特殊
1,463
普通合伙）为 99.9027 1,288 0.08798 135,1
6 ,251, 0.009224
2016 年度财务审 95 ,633 1 00
613
计机构和内控审
计机构的议案
关于 2015 年度日
常关联交易及签
8.00 - - - - - -
订日常关联交易
框架协议的议案
962,6
2015 年度日常关 99.8418 1,389 0.14413 135,1
8.01 50,57 0.014012
联交易情况 57 ,673 1 00
3
《浙江浙能电力
股份有限公司与
浙江省能源集团 962,7
99.8523 1,288 0.13365 135,1
8.02 有限公司煤炭及 51,61 0.014012
37 ,633 1 00
运输分公司之煤 3
炭板块服务合作
框架协议》
《浙江浙能电力
股份有限公司与
浙江省能源集团 962,7
99.8523 1,288 0.13365 135,1
8.03 有限公司科技工 51,61 0.014012
37 ,633 1 00
程与服务产业分 3
公司之能源服务
合作框架协议》
《浙江浙能电力
股份有限公司与
浙江省能源集团 962,7
99.8523 1,288 0.13365 135,1
8.04 有限公司天然气 51,61 0.014012
37 ,633 1 00
石油分公司之油 3
气板块服务合作
框架协议》
《浙江浙能电力
股份有限公司与
浙江省能源集团 962,7
99.8523 1,288 0.13365 135,1
8.05 有限公司可再生 51,61 0.014012
37 ,633 1 00
能源分公司之可 3
再生能源板块服
务合作框架协议》
《浙江浙能电力
股份有限公司与
962,6
浙江省能源集团 99.8418 1,389 0.14413 135,1
8.06 50,57 0.014012
财务有限责任公 57 ,673 1 00
3
司之金融服务协
议之补充协议》
《浙江浙能电力
股份有限公司与
浙江省能源集团 962,7
99.8523 1,288, 0.13365 135,1
8.07 有限公司新疆分 51,61 0.014012
37 633 1 00
公司之新疆板块 3
业务合作框架协
议》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
定，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、陈婧
2、 律师鉴证结论意见：
浙能电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江浙能电力股份有限公司
2016 年 5 月 6 日
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