证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-071
安徽华信国际控股股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2016 年 05 月 05 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2016 年 5 月 4 日－2016 年 5 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大厦 9 楼
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在 2016 年 4 月 15 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数
1,385,570,594 股，占公司股本总额的 60.8286%。其中，现场出席股东大会的股
东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股份数 1,385,400,294 股，占公司股本
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总额的 60.8211%；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份数 170,330
股，占公司股本总额的 0.0075％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代
表 17 名，其所持有表决权的股份总数为 1,069,060 股，占公司总股份数的
0.0469%。
（2）公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会
议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，审议了下列议案：
1、审议了《关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金
的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,385,570,594 股，同意 1,385,417,294
股，占有效表决股份的 99.9889%；反对 52,500 股，占有效表决股份 0.0038%；
弃权 100,830 股，占有效表决股份的 0.0073%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
915,760 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 85.6579%，反对 52,500
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 4.9107%,弃权 100,830 股,占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数 9.4314%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立
并购基金的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,385,570,594 股，同意 1,385,428,094
股，占有效表决股份的 99.9897%；反对 52,500 股，占有效表决股份 0.0038%；
弃权 90,030 股，占有效表决股份的 0.0065%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
926,560 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 86.6681%，反对 52,500
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 4.9107%,弃权 90,030 股,占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数 8.4212%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数
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的三分之二以上，该议案获表决通过。
3、审议了《关于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作
设立基金管理公司的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,385,570,594 股，同意 1,385,428,094
股，占有效表决股份的 99.9897%；反对 52,500 股，占有效表决股份 0.0038%；
弃权 90,030 股，占有效表决股份的 0.0065%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
926,560 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 86.6681%，反对 52,500
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 4.9107%,弃权 90,030 股,占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数 8.4212%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上，该议案获表决通过。
4、审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,385,570,594 股，同意 1,385,515,824
股，占有效表决股份的 99.9960%；反对 54,800 股，占有效表决股份 0.0040%；
弃权 0 股，占有效表决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,014,290 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 94.8741%，反对
54,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 5.1259%,弃权 0 股,占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞、张天龙律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，见证律师认为，公司 2016 年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
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1、《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年
第五次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
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