证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－031
浙江银轮机械股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 5 日
网络投票表决时间：2016 年 5 月 4 日—5 月 5 日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号公司 A 幢会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生因工作原因，未能出席本次股东
大会，委托公司副董事长陈不非先生代为出席并主持本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 42 名，代表股份 97,376,501
股，占公司股份总数的 27.0085%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 31 名，代表股份数 97,105,501 股，占
公司股份总数的 26.9334%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股份数 271,000 股，占公司股
份总数 0.0752％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）共30人，代表股份数11,987,140股，占公司股份总数3.3248%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,967,040 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 12.2895%；反对 20,100 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决股份总数的 0.00%。
5、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
6、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 97,356,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9794%；反对 20,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,967,040 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 12.2895%；反对 20,100 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决股份总数的 0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师梁瑾、张诚进行了现场见证，并
出具了法律意见书。结论意见如下：
公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2015年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
2016年5月6日
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