股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-039 号
武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次临时会议的
通知于 2016 年 4 月 20 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2016 年 5 月 5 日上午 9:00 在公
司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持,会议
应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于变更公司名称的预案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网发布的《关于拟变更公司名称的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司章程的预案》
相应修订具体见附件一。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二○一六年五月六日
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附件一:
《公司章程》进行以下修订:
条款 修改前 修改后
公司注册中文名称:武汉南国置业股份有限公司
公司注册中文名称:南国置业股份有限公司
第四条 英文名称:WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO.,
英文名称:LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
LTD.
第五条 公司注册资本为 1,454,348,595 元人民币。 公司注册资本为 1,458,831,420 元人民币。
公司股份总数为 1,454,348,595 元股,全部为普 公司股份总数为 1,458,831,420 元股,全部为普
第十六条
通股。 通股。
增加第四 公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务
十三条第 的,为购房客户提供按揭担保不包含在本条所述
二款 的对外担保范畴之内。
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