南国置业:第三届董事会第十七次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-05-06 00:00:00
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股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-039 号

武汉南国置业股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次临时会议的

通知于 2016 年 4 月 20 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2016 年 5 月 5 日上午 9:00 在公

司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持,会议

应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更公司名称的预案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于拟变更公司名称的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的预案》

相应修订具体见附件一。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二○一六年五月六日

1

附件一:

《公司章程》进行以下修订:

条款 修改前 修改后

公司注册中文名称:武汉南国置业股份有限公司

公司注册中文名称:南国置业股份有限公司

第四条 英文名称:WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO.,

英文名称:LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.

LTD.

第五条 公司注册资本为 1,454,348,595 元人民币。 公司注册资本为 1,458,831,420 元人民币。

公司股份总数为 1,454,348,595 元股,全部为普 公司股份总数为 1,458,831,420 元股,全部为普

第十六条

通股。 通股。

增加第四 公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务

十三条第 的,为购房客户提供按揭担保不包含在本条所述

二款 的对外担保范畴之内。

2

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