证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-029
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2016 年 5 月 3 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第二
十次会议的通知，于 2016 年 5 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六
届董事会第二十次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于公司筹划非公开
发行股票申请延期复牌的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃
权票0票）。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股
份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨继续停牌的公
告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
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