证券简称：雷科防务 证券代码：002413 公告编号： 2016-037
江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年5月4日（周三）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月4日9:30
－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月3日下午
15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式
3、现场会议地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持：公司董事长黄小平先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计35人，代表股份79,683,450
股，占公司总股份的25.1051%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份79,221,450股，
占公司股份总数的24.9595%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及
股东授权代表34人，代表股份462,000股，占公司股份总数的0.1456%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共34人，代表股份
462,000股，占公司股份总数的0.1456%。
2、公司董事戴斌先生、总经理刘峰先生以及副总经理高立宁先生因公务出
差未能出席，监事黄兆兴先生、王献荣先生因个人原因未能出席，公司其余董事、
监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方
式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
4、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 462,000 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于确定公司 2016 年银行授信总额度的议案》。
表决情况为：同意 79,683,450 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《2015 年度独立董事述职报
告》全文刊登于 2016 年 4 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次股东大会进
行见证并发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 4 日
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