2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-050
四川环能德美科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 14:00。
网络投票时间：2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 4 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年
5 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号四川环能德美科技股
份有限公司（以下简称“公司”）多功能厅会议室（一楼）
4、召集人：董事会，本次股东大会由公司第二届董事会第二十五次会议审
议通过召集。
5、主持人：董事长倪明亮先生
2015 年年度股东大会决议公告
6、公司分别于 2016 年 4 月 12 日、2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上发布
了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2015 年年度股东大会的
提示性公告》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2016 年 4 月 26 日，公司股份总数为
176,621,269 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 106,242,886 股，占上市公司总
股份的 60.1529％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 100,615,840 股，占上市公司总
股份的 56.9670％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,627,046 股，占上市公司总股份的
3.1859％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 21,769,486 股，占上市公司总
股份的 12.3255％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 16,142,440 股，占上市公司总
股份的 9.1396％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,627,046 股，占上市公司总股份的
3.1859％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律
师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）以特别决议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案》
2015 年年度股东大会决议公告
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）以特别决议逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案》
1、本次重组的整体方案
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、本次发行股份购买资产方案
（1）发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
2015 年年度股东大会决议公告
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式和发行对象
总表决情况：
同意 106,044,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8136％；反对
198,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1864％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,571,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.0905％；反对
198,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9095％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）发行数量
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
2015 年年度股东大会决议公告
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）本次发行股份的锁定期
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
2015 年年度股东大会决议公告
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）上市地点
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、本次支付现金购买资产方案
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、本次募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式和发行对象
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）定价基准日
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）本次发行股份的锁定期
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）募集配套资金用途
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
总表决情况：
同意 106,044,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8136％；反对
198,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1864％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,571,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.0905％；反对
198,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9095％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（9）上市地点
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）以特别决议审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）以特别决议逐项审议通过《关于签订发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关协议的议案》
1、关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华及胡登燕之发行股份
及支付现金购买资产协议》的议案
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿
2015 年年度股东大会决议公告
协议》的议案
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）以特别决议审议通过《关于本次重组不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
重组相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
（七）以特别决议审议通过《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补
措施的议案》
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）以特别决议审议通过《截至2016年1月31日止前次募集资金使用情况
报告》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《2015年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
2015 年年度股东大会决议公告
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《2015年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过《2015年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
2015 年年度股东大会决议公告
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十五）以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的
议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2015 年年度股东大会决议公告
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十六）审议通过《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十七）以特别决议审议通过《关于2016年度对外担保的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十八）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二十）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二十一）审议通过《关于增补独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 106,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2015 年年度股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意21,769,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、孙立现场见证，
并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司 2015 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
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