证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-020
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日以电
话方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，并于 2016 年 5 月 4 日在公
司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、 徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》
公司拟以自有资金投资设立安徽慧邦融资租赁有限公司（公司名称以工商登
记部门核准为准），注册资本为4000万美元。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
序号 原章程 修订后的章程
第十二条 机电设备（专营除外）、 第十二条 机电设备（专营除外）、
液压设备、环保设备、洗选设备、 液压设备、环保设备、洗选设备、
换热器设备开发、研制、生产、销 管型母线及电力控制与保护设备、
1
售（专项审批除外）；机电设备安装、 嵌入式软件开发、研制、生产、销
修理修配、租赁。 售；配件销售、设备安装、修理修
配及相关技术服务；租赁业务。（公
1
司经营范围以工商登记部门核准为
准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
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