证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2016-035
常熟风范电力设备股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601700 风范股份 2016/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：范建刚
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.24%股
份的股东范建刚，在 2016 年 5 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司第三届董事会第六次会议已于 2016 年 4 月 19 日审议通过了《公司 2016
年度财务预算报告》，公司第三届监事会第五次会议已于 2016 年 4 月 19 日审议
通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。为了公司规范运作和提高决策效率，
提请《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》提交公
司 2015 年年度股东大会一并审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备
股份有限公司报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
至 2016 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案 √
3 公司 2015 年年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度利润分配预案 √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
5
公司 2016 年度审计机构的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √
7 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的 √
8
议案
关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资 √
9
券的议案
10 公司 2015 年度监事会工作报告 √
11 公司 2016 年度财务预算报告 √
累积投票议案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
12.01 杨建平 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过了上述
议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东
大 会 会 议 资 料 将 不 迟 于 2016 年 5 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度利润分配预案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5
2016 年度审计机构的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议
8
案
关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资券
9
的议案
10 公司 2015 年度监事会工作报告
11 公司 2016 年度财务预算报告
序号 累积投票议案名称 投票数
12 关于选举独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
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