证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-054
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 4 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第五十五次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 27 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过了如下决议：
一、审议《关于战略投资江西迪安华星医学检验所有限公司的议案》
为加快实施诊断服务业务全国连锁化扩张战略，快速进入江西市场，公司全
资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）拟以自筹资
金人民币 1.155 亿元受让江西迪安华星医学检验所有限公司（暂定名）55%股权，
以实现公司对江西华星医学检验中心资产、业务及人员全面的整合。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于战略投
资江西迪安华星医学检验所有限公司的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于为江西华星医学检验中心提供管理服务的议案》
为有效实现江西华星医学检验中心（以下简称“江西华星”）业务的有效整
合，进一步推进双方合作进程，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司
拟与江西华星签署《管理服务协议》，由杭州迪安为江西华星提供企业管理服务，
服务费用为江西华星每月利润总额。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为江西
华星医学检验中心提供管理服务的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》
为进一步提升子公司业务承接和运营能力，增强公司可持续发展能力和核心
竞争力，公司拟以自筹资金 10,000 万元向全资子公司杭州迪安医学检验中心有
限公司进行增资。本次增资完成后，杭州迪安的注册资本由 39,220 万元增加至
49,220 万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对杭州
迪安医学检验中心有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 4 日
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