证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-028
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2016 年 5 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2016 年 4 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事
和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周
志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于补充说明 2015 年度利润分配预案的议案》
公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于审议 2015 年度利润分配预案的议案》，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015
年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计分配现金不超过人民币 15,588,225.00
元，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司 2015 年度利润分配预案是以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日
当日的总股本为基数，但鉴于公司于 2015 年 10 月 12 日（公告编号：2015-0021）
在巨潮资讯网上披露的《关于公司股权激励计划提示性公告》中提及的《深圳四
方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》目前尚在实施过程中，
公司 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本尚未明确。为明确
2015 年度利润分配预案的总股本基数，并保持公司于 2016 年 4 月 23 日披露的
《深圳四方精创资讯股份有限公司关于 2015 年年度利润分配预案的公告》 公告
编号：2016-021）中之 2015 年度利润分配总额上限共计 15,588,225.00 元不变，
对 2015 年度利润分配预案作出如下补充说明：
以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东分
配共计现金人民币 15,588,225.00 元，即每 10 股派发现金股利约 1.56 元人民币（含
税），剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权益分派
实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2016年5月3日
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