证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-013
宁波联合集团股份有限公司
子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本项交
易仅是子公司上年新增业务所产生的日常关联交易，且以来料加工的方式进行，故
对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 3 月 25 日召开的宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十二次会
议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中
金石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》，同意子公司宁波经济
技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与荣盛石化股
份有限公司（以下简称“荣盛石化”）的全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简
称“中金石化”）按双方于 2015 年 11 月 20 日签订的《水煤浆加工合同》约定的价
格等主要条款不变，于合同到期日之前续签《水煤浆加工合同》，续签合同期限为自
签订之日起 1 年，且总加工费金额不超过 5500 万元人民币。
董事长李水荣、董事李彩娥作为本次交易的关联董事回避了表决。原独立董事
翁国民、杨鹰彪对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交
易事项予以事前认可后，发表了独立意见。
1
详情请见 2016 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）上的
公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，本次关联交易无需提交股
东大会批准。故此，热电公司依据上述决议与荣盛石化的全资子公司中金石化于
2016 年 5 月 1 日签订了《水煤浆加工合同》。
中金石化签署的上述《水煤浆加工合同》尚需荣盛石化 2015 年年度股东大会
批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次实
关联交 前次预 预计金额与实际发生金额差异较大的原
关联人 际发生
易类别 计金额 因
金额
宁波中金
向关联人 5500 万 水煤浆制造系统处于试运行状态，设备调试耗
石化有限 2701 万元
提供劳务 元 时的不确定性，是产生差异的主要原因。
公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初
至披露日
占同类 占同类 本次预计金额与上年
关联交 关联 本次预 与关联人 上年实际
业务比 业务比 实际发生金额差异较
易类别 人 计金额 累计已发 发生金额
例（%） 例（％） 大的原因
生的交易
金额
宁波 因水煤浆制造系
向关联 中金 统已于 2015 年 11 月正
4500
人提供 石化 37% 1539 万元 1162 万元 10% 式投产，故本次是基于
万元
劳务 有限 加工正常状态下的预
公司 计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
2
公司名称：宁波中金石化有限公司；企业性质：民营；法定代表人：李水荣；
注册资本：人民币壹拾亿元；主要股东：荣盛石化持有其 100%股权；成立时间：2004
年 9 月；主营业务：PX 项目设施建设，企业管理咨询服务、商务服务，自营和代理
各类货物及技术的进出口；住所：宁波市镇海区蟹浦北海路 266 号。
该 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 总 资 产 16,147,275,253.49 元 、 净 资 产
4,960,398,669.67 元 ； 2015 年 度 的 营 业 收 入 3,602,979,797.58 元 、 净 利 润
422,921,439.56 元。
（二）与上市公司的关联关系。
因本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持有荣盛石化 70.36%的股份，从
而间接持有中金石化 100%股权。因此，本公司与中金石化符合《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第二章-第八条-第（二）款规定的关联关系情形，构成
关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，
可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛
利定价。
定价依据：公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》
第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）《水煤浆加工合同》的主要内容
供方：热电公司
需方：中金石化
交易内容：中金石化委托热电公司加工水煤浆；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
加工费（含税
产品名称 需求数量 总金额 交货期
单价）（元）
按实际执行 需方提前 15 天通
锅炉水煤浆 40 万吨 89.2
数量计算 知供方
按实际执行 需方提前 15 天通
焦气化水煤浆 10 万吨 93.2
数量计算 知供方
3
结算方式：加工费用月结，结算日节点为上月 20 日至本月 19 日，全额电汇的
形式结清；
合同签署日期：2016 年 5 月 1 日；
合同生效条件和日期：双方加盖公章后生效；中金石化签署的上述合同尚需荣
盛石化拟于 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会批准。
合同有效期：2016 年 5 月至 2017 年 4 月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有
的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，
拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于不断提高公司的盈
利能力和盈利水平。之所以选择中金石化为交易对象之一，是基于该公司所处地域
近邻热电公司，又与本公司属同一实际控制人控制的公司，因此，这一选择有利于
降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，也有利于交易的稳定和
持续。
上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的
价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类产品加工的市场价格基本一致，同时，
在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害
公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2015年，公司主营业务收入为
36.52亿元，其中：批发业21.47亿元、房地产业11.19亿元，二者合计占主营业务总
收入的89.43%。所以，公司的收入来源不会严重依赖本项关联交易，进而对关联方
形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○一六年五月三日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
