证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2016-041
北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于2016年5月3日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年4月22日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对公司 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》
截止2016年5月3日， 北京数字政通科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中方磊因个人原因自愿放弃拟授予
的部分限制性股票，公司董事会同意其放弃该部分限制性股票；有岳威、张硕2人因个
人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激
励对象资格；徐晓光、吴丽龙、何贵雄等3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象
资格，公司董事会同意取消授予上述3人的限制性股票。
公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为177人，授予的限制性股票
数量为930万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共172人，涉及限制性
股票共912.9万股。调整后的限制性股票的分配情况如下：
获授的限制性股 占授予限制性股票 占目前总股本
姓名 职务
票数量(万股) 总数的比例 的比例
胡环宇 总裁、董事 60 5.91% 0.16%
王洪深 副总裁、董事 40 3.94% 0.10%
王东 副总裁、董事 40 3.94% 0.10%
邱鲁闽 副总裁、董事会秘书 40 3.94% 0.10%
朱华 副总裁、董事 40 3.94% 0.10%
殷小敏 财务负责人 14 1.38% 0.04%
核心业务（技术）人员（166 人） 678.9 66.83% 1.77%
预留 103 10.14% 0.27%
合计 1015.9 100.00% 2.64%
公司独立董事对本事项发表了独立意见， 独立董事对相关事项的独立意见》、 2016
年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司2016年限制性股票激
励 计 划 进 行 调 整 的 公 告 》， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事朱华、王洪深、胡环宇、王东属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合《北京数字政通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以2016年5月3日作为公
司限制性股票激励计划的授予日，向172名激励对象授予912.9万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定
创业板信息披露网站的有关内容。
因董事朱华、王洪深、胡环宇、王东属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 3 日
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