久立特材：第四届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2016-026

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议

于 2016 年 4 月 25 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 5 月 3 日召开了会

议。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式

召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事

经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟

用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用 2,500 万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，能够

有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司

募集资金净额的 50%，所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法

律法规的要求。同意公司使用 2,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期

限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 6 个月。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 4 日