证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2016-030
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016 年 5 月 24 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 24 日 13 点 30 分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度报告及摘要 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配预案 √
关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺
6 √
的议案
7 关于终止公司非公开发行股票事项的议案（2015 年） √
关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限
8 √
公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
9 关于独立董事年度津贴的议案 √
10 关于公司 2016 年对外担保额度的议案 √
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
12.00 公司非公开发行股票方案 √
12.01 议项一、非公开发行股票的种类和面值 √
12.02 议项二、发行方式及发行时间 √
12.03 议项三、发行对象 √
12.04 议项四、定价基准日、发行价格及定价方式 √
12.05 议项五、发行数量及认购方式 √
12.06 议项六、本次发行股票的限售期 √
12.07 议项七、上市地点 √
12.08 议项八、募集资金金额及用途 √
12.09 议项九、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
12.10 议项十、本次非公开发行决议的有效期 √
13 公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
14 √
分析报告的议案
关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉
15 √
及关联交易事项的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
17 √
议案
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非
18 公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的 √
议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非
19 √
公开发行股票相关事项的议案
本次大会还将听取独立董事作 2015 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第三十四次、第三十六次会议及第八届
监事会第十次、第十二次会议审议通过，具体内容见 2016 年 4 月 15 日、5 月 4
日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11、12、13、14、15、17、
18
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13、15、18
应回避表决的关联股东名称：荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄、王政、
马圣竣、邹祖学、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、许平、黄忠兵、张启爽、邹
勇、宗大全、刘莲春、苏忠全。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600260 凯乐科技 2016/5/18
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2016 年 5 月 23 日 17：
00 时）。
4、登记时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）9：00 至 17：00
六、其他事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 2603（邮
政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
传 真：027-87250586
联 系 人：韩平 周胡培
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 24 日召开的贵公司
2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度报告及摘要
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议
6
案
7 关于终止公司非公开发行股票事项的议案（2015 年）
关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司
8
质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
9 关于独立董事年度津贴的议案
10 关于公司 2016 年对外担保额度的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 公司非公开发行股票方案
12.01 议项一、非公开发行股票的种类和面值
12.02 议项二、发行方式及发行时间
12.03 议项三、发行对象
12.04 议项四、定价基准日、发行价格及定价方式
12.05 议项五、发行数量及认购方式
12.06 议项六、本次发行股票的限售期
12.07 议项七、上市地点
12.08 议项八、募集资金金额及用途
12.09 议项九、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
12.10 议项十、本次非公开发行决议的有效期
13 公司非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
14
告的议案
关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉及关
15
联交易事项的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
17 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开
18
发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
19
发行股票相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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