证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-038
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2016 年 4 月 29 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场表决方
式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；
本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董
事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司高级管理人员年度绩效考
核管理办法》
表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
公司《高级管理人员年度绩效考核管理办法》已与本公告同日发布于上海证
券交易所网站。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
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