证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-039
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 282,058,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.54
份总数的比例(%)
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计
划(草案)》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.02 股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.05 股票期权的授予与行权条件
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.07 股票期权会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.08 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
2、议案名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划
实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司 2016 年股票期权 激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,058,379 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 激励对象的确定依据和范围 16,699,904 100 0 0 0 0
1.02 股票的来源、数量和分配 16,699,904 100 0 0 0 0
激励计划的有效期、授予日、
1.03 16,699,904 100 0 0 0 0
等待期、行权期和禁售期
股票期权的行权价格及行权
1.04 16,699,904 100 0 0 0 0
价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件 16,699,904 100 0 0 0 0
股票期权激励计划的调整方
1.06 16,699,904 100 0 0 0 0
法和程序
1.07 股票期权会计处理 16,699,904 100 0 0 0 0
股票期权激励计划的实施、
1.08 16,699,904 100 0 0 0 0
授予及行权程序
公司/激励对象各自的权利
1.09 16,699,904 100 0 0 0 0
义务
公司/激励对象发生异动的
1.10 16,699,904 100 0 0 0 0
处理
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙涛、李丽
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东
大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2016 年 4 月 30 日
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