股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-021
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016 年 4 月 15 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第八次会议于 2016 年 4 月
29 日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第一会议室召开。应出席会议的
董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
1、审议通过公司 2016 年第一季度报告。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案，
详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 香 港 联 交 所 网 站
www.hkexnews.hk。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司高级管理人员 2016 年标准年薪及岗位系数的议案。
经审议，公司高级管理人员 2016 年标准年薪为 85 万元人民币。
2016 年高级管理人员岗位系数为：
陈长革岗位系数为：1.0
李俊杰岗位系数为：0.9
1
姜 驰岗位系数为：0.8
石凤文岗位系数为：0.8
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2016 年度《高级管理人员绩效考核业绩合同》。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中第 2 项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
