证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2016-031
北京天坛生物制品股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼六层会议室（北京市经济技术开
发区博兴二路 6 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,379,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.99
(四) 本次会议由董事会召集，董事崔萱林先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，
出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏宝康先生、杨晓明先生、吴永
林先生、独立董事沈建国女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谢贵林先生、袁晓湘先生因公务
未能出席会议；
3、 公司董事会秘书和其他高管人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015 年年度报告》正本及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,599,557 99.752 609,932 0.194 170,000 0.054
2、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,583,457 99.747 626,032 0.199 170,000 0.054
3、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,599,557 99.752 609,932 0.194 170,000 0.054
4、议案名称：《2015 年度决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 307,965,957 97.960 609,932 0.194 5,803,600 1.846
5、议案名称：《2016 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,526,220 99.729 683,269 0.217 170,000 0.054
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,599,557 99.752 609,932 0.194 170,000 0.054
7、议案名称：《2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 294,767,425 93.762 798,342 0.254 18,813,722 5.984
8、议案名称：《关于申请 37 亿元综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,603,957 99.753 775,532 0.247 0 0
9、议案名称：《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,878,957 98.044 775,532 1.956 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,840,047 97.946 814,442 2.054 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关于 续聘会 计 38,874,557 98.033 609,932 1.538 170,000 0.429
师 事务 所及拟 定
其 年度 审计报 酬
的议案》
7 《2015 年度利润 20,042,425 50.543 798,342 2.013 18,813,722 47.444
分配方案》
9 《 关于 向控股 股 38,878,957 98.044 775,532 1.956 0 0
东 申请 委托贷 款
的议案》
10 《关于公司 2015 38,840,047 97.946 814,442 2.054 0 0
年 度日 常关联 交
易情况及 2016 年
度 日常 关联交 易
预计的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
274,725,000 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0 0 0 12,591,128 100
股股东
持股 1%以下普
20,042,425 74.057 798,342 2.950 6,222,594 22.993
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 72,427 47.985 78,510 52.015 0 0
东
市值 50 万以上
19,969,998 74.204 719,832 2.675 6,222,594 23.122
普通股股东
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、 上述第《关于向控股股东申请委托贷款的议案》和《关于公司2015年
度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联
股东中国生物技术股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：吴姣娜、张晗
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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