股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-034
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 29 日召开了公司董事会四届三十次会议。会议采取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的
有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于陈鸿先生不再担任公司首席投资官的议案
因年龄原因，同意陈鸿先生不再担任公司首席投资官职
务。
董事会对陈鸿先生担任公司首席投资官期间对公司发
展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、公司 2016 年第一季度报告
同意公司 2016 年第一季度报告全文及正文
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
三、关于上海电气香港有限公司购置香港办公写字楼项
目的议案
同意公司全资子公司上海电气香港有限公司购置香港
办公写字楼，购置交易净价不超过 2.1 亿元港币。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
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