证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－022
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2016 年
4月18日发出。于2016年4月28日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7名，
实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《2016 年第一季度报告全文及摘要的议案》
公司《2016 年第一季度报告全文》于 2016 年 4 月 30 日刊登在上海证券交
易所网站，《正文》同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及《证券日报》。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
2、关于提请召开 2015 年年度股东大会的提案
公司2015年年度股东大会的具体召开时间及地点（详见《辅仁药业关于召开
2015年年度股东大会通知的公告》临：2015－023），详见2016年4月30日上海证
券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》
公司公告。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
2016 年 4 月 30 日
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