证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-029
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在公
司会议室，以通讯会议的方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议通知已于
2016 年 4 月 19 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席
了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯
表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2016 年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68 条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公
司《关于公司 2016 年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》的各项规定；
二、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理
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和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2016 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别连带责任。
2.审议通过《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属上市
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 3,302,769.66 元 （ 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
7,722,864.48 元），提取法定盈余公积 772,286.45 元，截止 2015 年年末实际可
供股东分配利润为 265,693,912.92 元。
公司 2015 年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，为了实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研
究决定：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了如下意见：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属上市
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 3,302,769.66 元 （ 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
7,722,864.48 元），提取法定盈余公积 772,286.45 元，截止 2015 年年末实际可
供股东分配利润为 265,693,912.92 元。因公司 2015 年度实现归属母公司所有者
的净利润金额较小，故公司 2015 年年度不进行利润分配。
利润分配议案符合相关规定，保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合
有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。
该事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
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