证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-028
合肥合锻机床股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告》
经公司董事会审议，一致认为公司《2016年第一季度报告》真实、准确、完
整的反映了公司2016年第一季度财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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