银基烯碳新材料股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
作为银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我能严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规
和《公司章程》的要求，在 2015 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立
董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响，积极出席 2015 年度的相关会议，并对董事会相关事项发表了独立意见，
为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
一、独立董事的基本情况
经公司八届三十次董事会和 2013 年度股东大会审议同意，聘任朱宝库先生、叶
少琴女士和申屠宝卿女士担任公司九届董事会独立董事，具体如下：
朱宝库，男，1967 年出生，博士，博士生导师。现任浙江大学高分子科学与工
程学系教授，浙江大学膜与水处理技术教育部工程研究中心副主任，浙江大学高分
子科学研究所副所长，教育部膜与水处理技术工程研究中心副主任，中国膜工业协
会常务理事，中国仪表功能材料学会理事。现兼任株洲时代新材料科技股份有限公
司独立董事。2014 年 7 月至今，担任公司独立董事。
叶少琴，女，1965 出生，会计学博士，注册会计师。现任厦门大学管理学院教
授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、
审计等工作。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有
限公司和浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。2014 年 7 月至今，担任公司独立董
事。
申屠宝卿，女，1965 年出生，九三学社成员，博士。现任浙江大学化学工程与
生物工程系教授、博士生导师，浙江省"十二五"重大科技专项和成果转化工程咨询
专家、浙江省塑料工程学会副理事长。一直从事高分子材料与工程领域研究，师从
日本高分子学会前会长，著名科学家西出宏之教授。现兼任浙江众成包装材料股份
有限公司独立董事。2014 年 7 月至今，担任公司独立董事。
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作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东中担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概括
（一）本报告期内出席公司董事会会议的情况
1、报告期内，独立董事应出席董事会 12 次会议，全部按时出席。
2、我们作为公司独立董事亲自出席董事会，主动了解公司生产经营情况，以及
取得的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权。
报告期内，我们出席了公司召开的所有董事会会议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
本报告期应 是否连续两
现场出席 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 参加董事会 缺席次数 次未亲自参
次数 参加次数 次数
次数 加会议
朱宝库 12 3 9 0 0否
叶少琴 12 3 9 0 0否
申屠宝卿 12 3 9 0 0否
（二）报告期内列席公司股东大会会议的情况
本年应参加股
姓 名 亲自出席（次） 请假（次） 缺席（次） 备 注
东会议次数
朱宝库 7 7 0 0
叶少琴 7 7 0 0
申屠宝卿 7 7 0 0
2015 年，我们为公司工作的时间超过 15 个工作日，有足够的时间和精力有效地
履行独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，我们事先对公司介绍的情况
和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情
况，我们都能翔实听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态，获取做出决策
所需要的情况和资料，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行独立董事
职责，维护公司和中小股东的合法权益。
在 2015 年报编制过程中，依照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取管
理层的年度工作汇报，关注公司的发展状况，积极与年审会计师进行充分的沟通，
掌握审计报告工作的进展情况，协调年审机构如期提交审计报告，并就年报工作进
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行了现场考察，确保公司年报工作顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，对公司发生的关联交易等重大事项予以重点关注，并按照《公司章
程》的规定发表独立意见，主要包括：关于公司聘请高级管理人员的独立意见、关
于公司关联方占用及对外担保的独立意见、关于公司改聘会计师事务所的独立意见、
关于公司聘请内控审计机构的独立意见。
四、总体评价和建议
2015 年我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事的职责，参与公司重大事项的决策。在深入了解公司情况的基础上，运用专
业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对董事会相关事项发表独立意见，对
董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益。
2016 年，我们将秉承诚信与勤勉的精神，以及对股东负责的态度，注重培训学
习，提高履职能力，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地履行
独立董事的职责，勤勉尽责，恪守诚信，防范内幕交易，维护公司和股东特别是中
小股东的合法权益。我们将充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多
有建设性的建议，为董事会的决策献计献策，努力提高公司决策水平和经营绩效。
同时也希望公司董事会及经营班子，不断完善法人治理和内部控制机制，不断提高
自主创新能力，抢抓发展机遇，进一步拓展国内外市场及其他相关业务，增强公司
核心竞争力和持续发展的能力，努力创建新的增长点，以更加优异的业绩回报广大
投资者。
以上述职报告请予以审议，并提请股东大会审议。
独立董事： 叶少琴、朱宝库、申屠宝卿
二○一六年四月二十七日
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