烯碳新材:独立董事2015年度述职报告

来源:深交所 2016-04-30 00:00:00
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银基烯碳新材料股份有限公司

独立董事二○一五年度述职报告

作为银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我能严格按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规

和《公司章程》的要求,在 2015 年的工作中,勤勉尽责,恪守诚信,忠实履行独立

董事的职责,不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或

个人的影响,积极出席 2015 年度的相关会议,并对董事会相关事项发表了独立意见,

为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

一、独立董事的基本情况

经公司八届三十次董事会和 2013 年度股东大会审议同意,聘任朱宝库先生、叶

少琴女士和申屠宝卿女士担任公司九届董事会独立董事,具体如下:

朱宝库,男,1967 年出生,博士,博士生导师。现任浙江大学高分子科学与工

程学系教授,浙江大学膜与水处理技术教育部工程研究中心副主任,浙江大学高分

子科学研究所副所长,教育部膜与水处理技术工程研究中心副主任,中国膜工业协

会常务理事,中国仪表功能材料学会理事。现兼任株洲时代新材料科技股份有限公

司独立董事。2014 年 7 月至今,担任公司独立董事。

叶少琴,女,1965 出生,会计学博士,注册会计师。现任厦门大学管理学院教

授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师,从事验资、

审计等工作。现兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有

限公司和浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。2014 年 7 月至今,担任公司独立董

事。

申屠宝卿,女,1965 年出生,九三学社成员,博士。现任浙江大学化学工程与

生物工程系教授、博士生导师,浙江省"十二五"重大科技专项和成果转化工程咨询

专家、浙江省塑料工程学会副理事长。一直从事高分子材料与工程领域研究,师从

日本高分子学会前会长,著名科学家西出宏之教授。现兼任浙江众成包装材料股份

有限公司独立董事。2014 年 7 月至今,担任公司独立董事。

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作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公

司主要股东中担任任何职务,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概括

(一)本报告期内出席公司董事会会议的情况

1、报告期内,独立董事应出席董事会 12 次会议,全部按时出席。

2、我们作为公司独立董事亲自出席董事会,主动了解公司生产经营情况,以及

取得的成效,认真审议董事会议案并行使相应的表决权。

报告期内,我们出席了公司召开的所有董事会会议,具体情况如下:

独立董事出席董事会情况

本报告期应 是否连续两

现场出席 以通讯方式 委托出席

独立董事姓名 参加董事会 缺席次数 次未亲自参

次数 参加次数 次数

次数 加会议

朱宝库 12 3 9 0 0否

叶少琴 12 3 9 0 0否

申屠宝卿 12 3 9 0 0否

(二)报告期内列席公司股东大会会议的情况

本年应参加股

姓 名 亲自出席(次) 请假(次) 缺席(次) 备 注

东会议次数

朱宝库 7 7 0 0

叶少琴 7 7 0 0

申屠宝卿 7 7 0 0

2015 年,我们为公司工作的时间超过 15 个工作日,有足够的时间和精力有效地

履行独立董事的职责;凡需经董事会决策的重大事项,我们事先对公司介绍的情况

和提供的资料进行了认真审核;对公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情

况,我们都能翔实听取公司有关人员的汇报,实时了解公司的动态,获取做出决策

所需要的情况和资料,在董事会上发表意见,行使职权,积极有效地履行独立董事

职责,维护公司和中小股东的合法权益。

在 2015 年报编制过程中,依照《独立董事年报工作制度》的要求,认真听取管

理层的年度工作汇报,关注公司的发展状况,积极与年审会计师进行充分的沟通,

掌握审计报告工作的进展情况,协调年审机构如期提交审计报告,并就年报工作进

2

行了现场考察,确保公司年报工作顺利开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,对公司发生的关联交易等重大事项予以重点关注,并按照《公司章

程》的规定发表独立意见,主要包括:关于公司聘请高级管理人员的独立意见、关

于公司关联方占用及对外担保的独立意见、关于公司改聘会计师事务所的独立意见、

关于公司聘请内控审计机构的独立意见。

四、总体评价和建议

2015 年我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则,忠实、勤勉、尽责地履行独

立董事的职责,参与公司重大事项的决策。在深入了解公司情况的基础上,运用专

业知识和经验对公司发展及经营提出建议,并对董事会相关事项发表独立意见,对

董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用,切实维护公司和股

东特别是中小股东的合法权益。

2016 年,我们将秉承诚信与勤勉的精神,以及对股东负责的态度,注重培训学

习,提高履职能力,按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,一如既往地履行

独立董事的职责,勤勉尽责,恪守诚信,防范内幕交易,维护公司和股东特别是中

小股东的合法权益。我们将充分利用自己的专业知识和经验,为公司发展提供更多

有建设性的建议,为董事会的决策献计献策,努力提高公司决策水平和经营绩效。

同时也希望公司董事会及经营班子,不断完善法人治理和内部控制机制,不断提高

自主创新能力,抢抓发展机遇,进一步拓展国内外市场及其他相关业务,增强公司

核心竞争力和持续发展的能力,努力创建新的增长点,以更加优异的业绩回报广大

投资者。

以上述职报告请予以审议,并提请股东大会审议。

独立董事: 叶少琴、朱宝库、申屠宝卿

二○一六年四月二十七日

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